Miercuri, 5 februarie, în ședința Guvernului urmează a fi aprobat proiectul de lege privind procedura de constatarea încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

[embeddoc url=”https://juridicemoldova.md/wp-content/uploads/2020/02/proiectul-de-lege-privind-AML.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Prezenta proiect de lege stabilește modul de constatare a încălcărilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 din Legea nr. 308/2017, persoana cu funcţie de răspundere, persoana cu funcţii de conducere de rang superior și persoana fizică angajată în cadrul entității raportoare, precum și modul de aplicare a sancțiunilor.

De menționat că până acum, entităților raportate nu le puteau fi aplicate amenzi pentru încalcarea legislatiei AML, legea venind să acopere aceasta lacună.